МВД: в Москве выявили схему незаконного вывода более миллиона евро за границу

Полицейские в Москве пресекли деятельность орггруппы, участники которой успели незаконно вывести за границу более 1 миллиона евро, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, “подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления”. «”Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро”, – сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ). Полицейские совместно с представителями Шереметьевской таможни провели 13 обысков. Двум соучастникам криминальной схемы предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. – ©riа.ru