В Туле двух человек осудили за незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей

Двоих жителей Тулы лишили свободы на четыре и четыре с половиной года за незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им организаций и легализацию денег в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В период с 2015 по 2022 год члены организованной группы с целью последующего обналичивания денежных средств осуществили незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им организаций. В результате преступной деятельности фигурантами извлечен доход на сумму более 40 миллионов рублей. С целью придания правомерного вида владению денежными средствами злоумышленники приобрели недвижимость на общую сумму 17 миллионов рублей и получали доход от сдачи ее в аренду», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 31-летнего и 40-летнего жителей Тулы признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения с извлечением дохода в особом крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Уточняется, что вину фигуранты признали частично.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки четыре года и четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 миллион рублей каждому», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор в законную силу не вступил. — ©riа.ru