Росфинмониторинг
- Общество
Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Соответствующее решение 6 марта принял…
- Общество
Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов батальон «Айдар»
Росфинмониторинг 27 февраля внес в реестр террористов и экстремистов батальон «Айдар» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из…
- Общество
Глава узбекского землячества Баратов внесен в список террористов и экстремистов
Глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его имя 27 февраля появилось в…
-
Американского журналиста Рогана внесли в РФ в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес журналиста американского издания The Washington Examiner Тома Рогана в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом в понедельник,…
- Общество
Росфинмониторинг внес в перечень террористов 11 фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту
Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов 11 фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту, а также одного боевика…
- Общество
Росфинмониторинг предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Злоумышленники начали звонить россиянам, представляться сотрудниками Росфинмонторинга и сообщать о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами, чтобы заполучить конфиденциальные данные,…
- Экономика
Чиханчин доложил Путину о пресечении попытки вывода «в тень» 320 млрд рублей
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Банком России предотвратила вывод в теневой сектор порядка 320 млрд рублей. Об этом…
- Экономика
Финразведка зафиксировала 185 тыс. операций с криптовалютой в 2023 году
Количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс. (в прошлом году за аналогичный период их зафиксировано…
- Экономика
В финразведке заявили о росте ставки на «обнал» внутри страны до 12–15%
Благодаря эффективным механизмам «антиотмывочной» системы очередная преступная схема была купирована, а ставка на «обнал» внутри страны выросла до 12–15%, рассказал…
-
Финразведка выявила киргизскую схему вывода денег
В последние полтора года были крупные дела, когда страны Евразийской группы использовались как транзитные для вывода денег, например, так называемые…